AI Xulosa

Seul bojxonxonasi Filippinni markaz qilib, 137 milliard von miqdorida noqonuniy valyuta operatsiyalari, yaʼni "Xvan-chigi" (pul oʻtkazish firibgarligi)ni amalga oshirgan guruhni qoʻlga oldi. Guruh, ayniqsa, Filippindagi kazinolarda oʻynaydiganlar uchun yoki Koreyadagi xorijliklar maoshlarini noqonuniy yuborish uchun vositachi sifatida xizmat qilgani, bu jarayonda esa talabalar va uy bekasi kabi oddiy fuqarolar pul oʻtkazuvchi sifatida jalb etilgani maʼlum boʻldi.

▶︎ Oddiy talaba "naqd pul kureri"ga aylandi 21-da Seul markaziy bojxonasi noqonuniy valyuta ayirboshlash faoliyati (Xvan-chigi) orqali 137 milliard von miqdoridagi pul mablagʻlarini noqonuniy aylantirishda ishtirok etgan besh kishini qoʻlga olib, ularni prokuraturaga topshirdi. Ayniqsa, qoʻlga olinganlar orasida oddiy xalqaro talaba janob A ning borligi shokni keltirib chiqardi. Janob A jinoiy guruh yetakchisining koʻrsatmasi boʻyicha, chamadonlarga solingan 115,5 milliard von naqd pulni Filippinga olib borish va olib kelishda pul oʻtkazuvchi sifatida asosiy rol oʻynagani uchun tergov qilingan.

▶︎ Qimor pullaridan tortib, xorijliklarning maoshigacha... Usullarning rivojlanishi Ushbu guruh dastlab Filippindagi kazinolarda valyuta ayirboshlashni istaganlarni nishonga olgan. Keyinchalik, ular asta-sekin oʻz faoliyatini Koreyada yashovchi xorijlik ishchilarning maoshlarini oʻz mamlakatlariga yuborishni, shuningdek, Filippindagi xalqaro talabalarning toʻlovlarini Koreyaga oʻtkazishni oʻz ichiga olgan holda kengaytirdilar. Ular hatto huquqni muhofaza qilish organlarining tergovlaridan qochish uchun oila aʼzolari yoki tanishlar nomidagi 100 dan ortiq hisob raqamlarini jalb qilish orqali puxtalikni namoyish etdilar.