AI Підсумок

Митниця Сеула затримала організацію, яка провела незаконні операції з іноземною валютою на суму 137 мільярдів вон, широко відомі як «Хван-чігі» (шахрайство з переказом коштів), використовуючи Філіппіни як свою базу. Було виявлено, що звичайні люди, включаючи іноземних студентів та домогосподарок, брали участь як «грошові мули» в цій організації, яка в основному слугувала каналом для виплат коштів для тих, хто відвідує філіппінські казино, або для незаконного переказу зарплат іноземних мешканців у Кореї.

▶︎ Звичайний іноземний студент стає «кур'єром готівки» Головне митне управління Сеула оголосило 21-го числа, що воно затримало п'ятьох осіб, причетних до незаконного обігу коштів на загальну суму 137 мільярдів вон через незареєстрований бізнес з іноземною валютою (Хван-чігі), і передало їх до прокуратури. Особливо шокуючим стало те, що серед затриманих був звичайний іноземний студент, ідентифікований як пан А. Пан А був розслідуваний за виконання ключової ролі «грошового мула», транспортуючи 115,5 мільярдів вон готівкою, упакованою в валізи, до та з Філіппін під керівництвом ватажка.

▶︎ Від коштів для азартних ігор до зарплат іноземців… Еволюція методів Ця організація почала з того, що націлилася на осіб, які бажали обміняти кошти для азартних ігор у казино на Філіппінах. Згодом вони поступово розширили сферу своєї діяльності, включивши переказ зарплат іноземних працівників, які проживають у Кореї, до їхніх рідних країн, а також отримання та переказ плати за навчання іноземних студентів на Філіппінах до Кореї. Вони навіть демонстрували ретельність, мобілізуючи понад 100 рахунків на ім'я членів сім'ї або знайомих, щоб уникнути розслідування з боку правоохоронних органів.