AI Сводка

Таможенная служба Сеула арестовала организацию, занимавшуюся незаконными валютными операциями на сумму 137 миллиардов вон, известными как «Хван-чиги» (мошенничество с переводами), с центром операций на Филиппинах. Выяснилось, что обычные люди, включая иностранных студентов и домохозяек, были вовлечены в эту организацию в качестве «денежных мулов», которая в основном служила каналом для отправки денег игрокам, посещающим филиппинские казино, или для незаконного перевода зарплат иностранных резидентов в Корее.

▶︎ Обычный иностранный студент становится «денежным курьером» Главное таможенное управление Сеула объявило 21-го числа, что арестовало пять человек, причастных к незаконному обороту средств на общую сумму 137 миллиардов вон через незарегистрированный валютный бизнес (Хван-чиги), и передало их прокуратуре. Примечательно, что среди арестованных оказался обычный иностранный студент, идентифицированный как господин А, что вызвало шок. Господин А был расследован по подозрению в том, что играл ключевую роль в качестве «денежного мула», перевозя 115,5 миллиардов вон наличными, упакованными в чемоданы, на Филиппины и обратно под руководством главаря.

▶︎ От денег для азартных игр до зарплат иностранцев… Эволюция методов Эта организация начала с того, что нацелилась на людей, желающих обменять деньги для азартных игр в казино на Филиппинах. Впоследствии они постепенно расширили сферу своей деятельности, включив в нее перевод зарплат иностранных рабочих, проживающих в Корее, в их родные страны, а также получение и перевод платы за обучение иностранных студентов на Филиппинах в Корею. Они даже проявили дотошность, мобилизовав более 100 счетов на имена членов семьи или знакомых, чтобы избежать расследования со стороны правоохранительных органов.