AI Қысқаша мазмұны

Сеул Кеден органы Филиппиндерді негіз ретінде пайдаланып, жалпы сомасы 137 миллиард вон болатын заңсыз шетел валюта операцияларын жүзеге асырған ұйымды ұстады, бұл әдетте «Хван-чиги» (сыммен ақша аудару) деп аталады. Ұйымның негізінен Филиппиндегі казиноларға баратындардың құмар ойындарға арналған қаражаттарын немесе Кореяда тұратын шетелдіктердің жалақыларын заңсыз жіберу үшін делдал болғаны анықталды. Бұл ұйымға халықаралық студенттер мен үй шаруасындағы әйелдер сияқты қарапайым азаматтар ақша тасушылар ретінде тартылған.

▶︎ Қарапайым халықаралық студент «кассалық курьерге» айналды Сеул Бас Кеден органы 21-күні тіркелмеген шетел валюта операциялары (Хван-чиги) арқылы жалпы сомасы 137 миллиард вон болатын ақшаны заңсыз айналымға салған бес адамды ұстап, оларды прокуратураға тапсырғанын хабарлады. Әсіресе, ұсталғандар арасында қарапайым халықаралық студент, мырза А, бар екені таңданыс тудырды. Мырза А ақша ұрлығын ұйымдастырушының нұсқауымен, сөмкелерге салынған 115,5 миллиард вон қолма-қол ақшаны Филиппинге және кері тасымалдаған ақша тасушы ретінде маңызды рөл атқарғаны үшін тергелді.

▶︎ Құмар ойындарға арналған қаражаттан шетелдіктердің жалақысына дейін… Әдістердің дамуы Бұл ұйым Филиппиндегі казиноларда құмар ойындарға ақша айырбастағысы келетін адамдарды нысанаға алудан басталды. Одан кейін олар біртіндеп өз қызмет ауқымын Кореяда тұратын шетелдік жұмысшылардың жалақыларын өз елдеріне жіберуді және халықаралық студенттердің Филиппиндегі оқу ақыларын Кореяға жіберуді және алуды қамтитындай кеңейтті. Олар тіпті құқық қорғау органдарының тергеуінен жалтару үшін отбасы мүшелері немесе таныстары атындағы 100-ден астам шотты пайдалану арқылы мұқияттылық танытты.